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第一章 金融与金融市场1

第一节 金融与金融业1

第二节 金融市场4

第三节 金融制度变革的前瞻与战略选择20

第二章 金融业发展与金融犯罪28

第一节 金融犯罪的概念及特征28

第二节 金融犯罪的类型31

第三节 金融犯罪的原因分析38

第三章 金融犯罪的心理分析44

第一节 金融犯罪心理形成的因素44

第二节 金融犯罪行为发生的心理机制51

第三节 金融犯罪人的心理特征分析58

第四章 金融犯罪的法律控制方法64

第一节 金融犯罪的法律控制64

第二节 金融犯罪的社会综合治理69

第五章 货币犯罪与防治103

第一节 货币犯罪的特点和原因103

第二节 货币犯罪的分类106

第三节 货币犯罪的构成要件110

第四节 货币犯罪的防治113

第六章 证券犯罪与防治119

第一节 证券犯罪的特点和原因119

第二节 证券犯罪的分类123

第三节 证券犯罪的构成要件130

第四节 证券犯罪的防治132

第七章 保险诈骗犯罪与防治138

第一节 保险诈骗概述138

第二节 保险诈骗犯罪的构成要件143

第三节 保险诈骗犯罪的特点及分类148

第四节 保险诈骗犯罪的现状及主要手法153

第五节 保险诈骗犯罪产生的原因160

第六节 保险诈骗犯罪的防治164

第八章 信用卡诈骗犯罪与防治171

第一节 信用卡诈骗概述171

第二节 信用卡诈骗的原因174

第三节 信用卡诈骗犯罪的构成要件177

第四节 信用卡诈骗的分类179

第五节 信用卡诈骗的特点181

第六节 信用卡诈骗的防治183

第九章 信用证诈骗犯罪与防治190

第一节 信用证及信用证结算方式概述190

第二节 信用证诈骗的原因197

第三节 信用证诈骗罪的构成要件201

第四节 信用证诈骗的特点204

第五节 信用证诈骗的分类210

第六节 信用证诈骗的防治213

第七节 备用信用证诈骗及其防范219

第十章 外汇犯罪与防治224

第一节 外汇犯罪概述224

第二节 外汇犯罪的原因和特点228

第三节 外汇犯罪的分类及构成要件230

第四节 外汇犯罪的防治237

第十一章 金融机构中的金融犯罪与防治240

第一节 金融机构及其作用240

第二节 金融机构中犯罪的分类及构成要件243

第三节 加强金融机构的建设、监管、预防金融犯罪260

第十二章 国外金融犯罪概述263

第一节 国外金融业的发展与金融犯罪263

第二节 国外金融犯罪的发展趋势266

第三节 国外金融犯罪的分类及其与中国金融犯罪的比较271

第四节 国外金融犯罪的成因及其与中国金融犯罪的成因的比较278

第五节 国外对金融犯罪的打击284

第十三章 国外证券市场的犯罪287

第一节 国外证券市场的内幕交易犯罪288

第二节 国外操纵市场类证券犯罪及其种类292

第三节 国外证券市场的虚假陈述犯罪295

第四节 国外证券市场的欺诈客户犯罪298

第五节 国外对证券犯罪的打击299

第十四章 国外保险业中的犯罪302

第一节 国外保险犯罪概况302

第二节 国外人身保险中的犯罪305

第三节 国外海上保险犯罪309

第四节 国外普通责任保险中的犯罪311

第五节 国外普通财产保险中的犯罪315

第十五章 国外银行业务中的犯罪319

第一节 国外信用卡犯罪319

第二节 国外银行存贷款业务中的犯罪322

第三节 国外银行参与的 洗钱 犯罪326

附录330

一、《中华人民共和国刑法》有关金融犯罪条文330

二、中华人民共和国中国人民银行法341

三、中华人民共和国商业银行法349

四、关于设置银行及其分支行机构的暂行规定365

五、关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法367

六、中国人民银行关于加强金融机构监管工作的意见369

七、银行帐户管理办法372

八、违反银行结算制度处罚规定378

九、中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法383

十、金融机构管理规定387

十一、中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要400

十二、股票发行与交易管理暂行条例403

十三、外汇期货业务管理试行办法425

十四、中华人民共和国票据法430

十五、国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则448

十六、国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定452

十七、境外投资外汇管理办法456

十八、境外投资外汇管理办法施行细则459

十九、银行外汇业务管理规定465

二十、非银行金融机构外汇业务管理规定483

二十一、结汇、售汇及付汇管理暂行规定499

二十二、中华人民共和国保险法506

二十三、中华人民共和国财产保险合同条例532

二十四、中华人民共和国证券法537

二十五、金融违法行为处罚办法573